Sự khác biệt về quy định giữa các nước APAC đối với fintech xuyên biên giới?
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đã xem xét các điểm xung đột ngày càng tăng đối với các công ty fintech hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau ở châu Á. Với các phương pháp tiếp cận KYC/AML khác nhau, đặc biệt là xung quanh việc xác định UBO và ngưỡng giám sát giao dịch, những người khác đang điều hướng các phức tạp trong hoạt động như thế nào? Có vẻ như mỗi quốc gia có một "hương vị" riêng của "thẩm định nâng cao", điều này ảnh hưởng đáng kể đến việc mở rộng quy mô. Đây không chỉ là về việc giới thiệu ban đầu, mà còn là việc tuân thủ liên tục khi các cơ quan quản lý, chẳng hạn như ở Singapore so với Thái Lan, khác nhau về những gì cấu thành một dấu hiệu đáng ngờ hoặc yêu cầu một SAR. Đó là một sự hiệu chỉnh liên tục, và tôi tò mò liệu có ai đã tìm thấy hiệu quả hoặc các khuôn khổ chung thực sự hoạt động mà không chỉ đơn thuần là tăng gấp đôi đội ngũ tuân thủ.