Mê cung KYC/AML ở châu Á

Có ai khác thấy bối cảnh KYC/AML ở châu Á là một "lĩnh vực tăng trưởng" đặc biệt năng động cho các bộ phận tuân thủ không? Chúng tôi đang xem xét mở rộng các dịch vụ tài sản kỹ thuật số của mình sang một vài khu vực pháp lý khác ở châu Á và chỉ riêng sự khác biệt về yêu cầu sở hữu có lợi đã có thể khiến một đội ngũ luật sư nhỏ phải làm việc toàn thời gian. Ngoài những khác biệt rõ ràng về mặt pháp lý, mọi người có tìm thấy những dấu hiệu đáng ngờ hoặc mô hình cụ thể nào độc đáo trong khu vực đang gây khó khăn đặc biệt trong việc gắn cờ một cách nhất quán không? Có cảm giác như những gì được chấp nhận ở Singapore lại bị nghi ngờ ở Hồng Kông, và bị kiểm toán toàn diện ở Malaysia. Chỉ đang cố gắng đánh giá xem ma trận rủi ro nội bộ của chúng tôi có được hiệu chỉnh phù hợp hay chúng tôi đang bỏ lỡ một số sắc thái địa phương tinh tế.