การจัดการ AML สำหรับ Stablecoin On/Off-Ramps

สำหรับพวกเราที่ทำงานเกี่ยวกับ stablecoin on/off-ramps โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฟินเทคที่ต้องรับมือกับหลายเขตอำนาจศาล ทุกคนมีแนวทางอย่างไรในการตรวจสอบ AML ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับกิจกรรมที่อาจเป็นเพียง การจัดโครงสร้าง มากกว่าที่จะเป็นเงินที่ผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิง? ด้วยลักษณะนามแฝงของเชนพื้นฐานบางส่วนและความเร็วของการทำธุรกรรม รู้สึกเหมือนเป็นการเล่นเกมไล่จับอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุรูปแบบที่ควรจะกระตุ้นให้มีการตรวจสอบเชิงลึกมากขึ้น นอกเหนือจากการตรวจสอบ KYC/KYB ตามปกติ ณ จุดเริ่มต้นของการใช้งาน