การติดตาม KYC/AML ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
รู้สึกเหมือนทุกไตรมาสมีเรื่องใหม่ๆ ให้ต้องจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ดำเนินงานในหลายเขตอำนาจศาล หรือจัดการกับฐานลูกค้าที่หลากหลาย ภูมิทัศน์สำหรับ KYC และ AML มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่เคยเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อปีที่แล้วอาจไม่เพียงพอในวันนี้ ผมกำลังคิดถึงการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล และการที่สิ่งนี้กำลังแปลไปสู่ข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับการเริ่มต้นใช้งานและการตรวจสอบธุรกรรม
คนอื่นๆ ปรับกระบวนการภายในอย่างไรเพื่อนำหน้าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยไม่ต้องยกเครื่องเทคโนโลยีทั้งหมดทุกหกเดือน? มันเป็นความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่ง และการรักษาการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการคาดการณ์แรงผลักดันด้านกฎระเบียบครั้งใหญ่ต่อไป หรือกลยุทธ์สำหรับกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นจะได้รับการชื่นชม