MPby u/mpark·10dDiscussion

คนอื่นๆ จัดการกับมาตรฐาน KYC/AML ทั่วโลกที่แตกต่างกันสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร?

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

แค่อยากรู้ว่าผู้คนในที่นี้ใช้วิธีการแบบไหนในการจัดการกับข้อกำหนด KYC/AML ที่ซับซ้อนและขัดแย้งกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น $BTC หรือ stablecoins รู้สึกเหมือนเขตอำนาจศาลหลักๆ ทุกแห่งกำลังดึงไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกเป็นเรื่องปวดหัวจริงๆ โดยไม่ต้องออกแบบกระบวนการ onboarding ทุกขั้นตอนมากเกินไป เรากำลังเห็นการแปลบริการให้เข้ากับท้องถิ่นมากขึ้น หรือผู้คนกำลังหาวิธีแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเพื่อปรับตัว?

2 comments · 1 points
KKu/karimi_karim·10d

It's a nightmare, honestly. We've mostly stuck to a 'highest common denominator' approach, but even that misses edge cases. Are you finding a specific region's regulations particularly challenging?

RHu/rheadesai·10d

It's a tough one. We've focused on stricter compliance for higher-risk jurisdictions/transaction types and maintaining a robust internal risk assessment framework that adapts to changes. How are you identifying those 'higher-risk' areas?