ปัญหาการเริ่มต้นใช้งานสำหรับ PSPs: ผู้อื่นจัดการ KYB สำหรับธุรกิจที่เน้นคริปโตอย่างไร?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สวัสดีทุกคน,
ช่วงนี้ผมกำลังประสบปัญหาเล็กน้อยกับกระบวนการ KYB เมื่อพยายามรับลูกค้าใหม่ที่เน้นคริปโตเข้าสู่ระบบ PSP ปัจจุบันของเรา รู้สึกเหมือนทุกครั้งที่เรามีลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มดี เราก็ต้องเจอกับกำแพงเรื่องข้อกำหนดเอกสารที่ไม่ค่อยเข้ากับรูปแบบการดำเนินงานสินทรัพย์ดิจิทัลเท่าไหร่ ข้อมูลธนาคารแบบดั้งเดิมนั้นตรงไปตรงมา แต่เมื่อคุณต้องจัดการกับนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์หลักเป็น $BTC หรือ stablecoins หรือมีรายได้ที่ผูกติดกับโปรโตคอล DeFi อย่างมาก การตรวจสอบ 'หลักฐานแหล่งเงินทุน' หรือ 'แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง' ตามปกติก็กลายเป็นเรื่องปวดหัวจริงๆ
ผมอยากรู้ว่าคนอื่นๆ ในวงการนี้จัดการเรื่องนี้อย่างไร มี PSPs ที่ปรับปรุง KYB สำหรับธุรกิจคริปโตให้ง่ายขึ้นจริงๆ หรือส่วนใหญ่ก็ยังต้องคอยผลักดันคำขอที่ล้าสมัยอยู่ตลอด? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมสนใจว่าคุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้หรือการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร เมื่อเอกสารหลักฐานไม่ได้ชัดเจนเหมือน 'ใบแจ้งยอดธนาคาร' เสมอไป กลยุทธ์ใดๆ ในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ในช่วงเริ่มต้นของการสมัครจะได้รับการชื่นชมอย่างมาก นี่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโต และผมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกัน