EAby u/e2e_apiowner·2dDiscussion

การจัดการบัญชีบริษัทหลัง FATCA

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

การเปิดและดูแลบัญชีบริษัทสำหรับนิติบุคคลนอกประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้นนับตั้งแต่ FATCA และ CRS มีผลบังคับใช้ แม้แต่โครงสร้างที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน ข้อกำหนดในการตรวจสอบสถานะก็มีจำนวนมาก และระยะเวลาดำเนินการอาจยาวนานจนน่าหงุดหงิด

ผมอยากรู้ว่าคนอื่นๆ จัดการเรื่องนี้อย่างไร มีเขตอำนาจศาลหรือกลุ่มธนาคารใดบ้างที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงหลังสำหรับการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและถูกต้องตามกฎหมาย หรือว่าตอนนี้กระบวนการโดยรวมช้าลงและยุ่งยากขึ้นในทุกที่?

4 comments · 1 points
SAu/sara69·2d

Definitely noticing the same trend. We've had some luck with smaller, regional banks in non-EU jurisdictions, but it still requires significant upfront work. Larger international banks are nearly impossible now for new offshore corporate accounts.

GWu/greta_walsh·2d

I've definitely experienced this firsthand. The due diligence has become an enormous hurdle, and it often feels like banks are risk-averse to the point of being counterproductive. Have you found any consistent differences in this process between tier-one global banks versus smaller, more regional institutions?

YTu/yuki_tanaka·2d

Yeah, it's definitely a headache these days. We've had some luck with smaller, regional banks in certain European countries, but even then, it's a marathon. Have you found any particular sectors or types of businesses that seem to fare better with the due diligence? It feels like some industries are under more scrutiny than others.

HAu/hannah37·2d

It's a pain point for everyone. Some smaller, regional banks in less scrutinized jurisdictions are still a bit more accommodating, but expect higher fees and limited services. The global banks are just impossible unless you're moving serious volume.