การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าองค์กรในเขตอำนาจศาลที่ท้าทาย – มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดหรือไม่?

ขณะนี้เรากำลังประเมินความสัมพันธ์ทางการเงินกับธนาคารใหม่สำหรับบางหน่วยงานที่ดำเนินงานในสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเขตอำนาจศาล 'ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน' จุดที่เกิดความขัดแย้งระหว่าง KYB สำหรับบัญชีองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลายชั้น ได้ใช้เวลานานขึ้นเรื่อยๆ และมักส่งผลให้เกิดการปฏิเสธโดยพลการหรือการเรียกร้องเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงในกรอบกฎหมายเฉพาะนั้นๆ ผมอยากรู้ว่ามีใครสังเกตเห็นธนาคารหรือ PSPs รายใดที่ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หรือในทางกลับกัน ได้เพิ่มความเข้มงวดในเกณฑ์ของตนเองมากขึ้นในช่วง 12-18 เดือนที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ ไม่ได้กำลังมองหาคำแนะนำเฉพาะเจาะจง แต่เป็นการตรวจสอบว่าเป้าหมายยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่หรือไม่ หรือมีการพบจุดสมดุลใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการเปิดบัญชีที่ใช้งานได้จริงสำหรับลูกค้าประเภทนี้