ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ KYC สำหรับองค์กรดิจิทัล

กำลังพิจารณาภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ KYC/KYB สำหรับบริษัทที่ดำเนินงานหลักด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลหรือให้บริการระยะไกลเต็มรูปแบบ รู้สึกเหมือนหน่วยงานกำกับดูแลกำลังตามไม่ทันอยู่เสมอ และสิ่งที่ถือเป็น 'การตรวจสอบสถานะที่เพียงพอ' สำหรับองค์กรดิจิทัลดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้ในเขตอำนาจศาลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันกำลังคิดถึงความท้าทายเมื่อต้องจัดการกับผู้รับผลประโยชน์ของโครงสร้างทรัสต์ที่ซับซ้อนหรือ SPV ที่เจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) อาจอยู่ลึกหลายชั้น และกรอบกฎหมายสำหรับการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างกันอย่างมากจากศูนย์กลางนอกชายฝั่งหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง คนอื่นๆ กำลังจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาถึงความเร็วที่โครงสร้างเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้?