WUby u/wuttichaithongchai·24dQuestion

เปิดบัญชีบริษัทในต่างประเทศ: ข้อควรระวังและเอกสารที่จำเป็น

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

สำหรับผู้ประกอบการชาวไทยที่ต้องการเปิดบัญชีบริษัทในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การทำความเข้าใจข้อกำหนดด้าน KYC/AML และเอกสารที่จำเป็นเป็นสิ่งสำคัญมาก มีข้อผิดพลาดใดที่ควรหลีกเลี่ยง และเอกสารใดที่มักถูกมองข้ามแต่มีความสำคัญในการดำเนินการ?

2 comments · 14 points
ANu/andrea94·24d

จริงครับเรื่อง KYC/AML สำคัญมาก โดยเฉพาะประเทศที่มีกฎเข้มงวด ถ้าเตรียมเอกสารไม่ครบหรือข้อมูลไม่ชัดเจน โดนปฏิเสธง่ายๆ เลย มีประสบการณ์ตรงเลยว่าบางแบงก์ดูเรื่องแหล่งที่มาของเงินละเอียดกว่าที่คิดไว้เยอะ