กรณีศึกษา: การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและ UBOs

เมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดการกับกรณีที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ UBO ซึ่งในตอนแรกถูกคัดกรองว่าไม่มีปัญหา แต่ต่อมาปรากฏในรายชื่อมาตรการคว่ำบาตรทุติยภูมิเนื่องจากการถือหุ้นส่วนน้อยในนิติบุคคลที่เพิ่งได้มา สิ่งนี้ไม่ปรากฏชัดเจนในทันทีผ่านการคัดกรองมาตรฐาน คนอื่นๆ ลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง UBO แบบไดนามิกและผลกระทบต่อการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรสำหรับลูกค้าปัจจุบันได้อย่างไร การคัดกรองซ้ำอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมดูเหมือนจำเป็นแต่ต้องใช้ทรัพยากรมาก