ผลกระทบของการถูก FATF จัดอยู่ในบัญชีเทาต่อเขตอำนาจศาลนอกอาณาเขต
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
การอัปเดตบัญชีเทาของ FATF ล่าสุดได้นำไปสู่การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นในหลายเขตอำนาจศาลอย่างเป็นธรรมชาติ บริษัทต่างๆ กำลังปรับกรอบความเสี่ยงและนโยบายการรับลูกค้าสำหรับนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือเชื่อมโยงกับภูมิภาคเหล่านี้อย่างไร? คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในความต้องการของธนาคารตัวแทนสำหรับพื้นที่เฉพาะเหล่านี้หรือไม่?
0 comments · 10 points