การปฏิบัติตาม AML สำหรับธนาคารดิจิทัล / กระดานเทรดคริปโตเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน?

สวัสดีทุกคน ผมยังค่อนข้างใหม่กับการเจาะลึกโครงสร้างนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องและกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ ผมได้อ่านข้อกำหนด AML/KYC สำหรับธนาคารดิจิทัลและกระดานเทรดคริปโตต่างๆ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมาก

คำถามของผมคือ สำหรับผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ร่วมกับบริษัทนอกประเทศเพื่อการเทรดหรือถือครอง คุณจัดการกับการประกาศแหล่งที่มาของเงินทุนอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินทุนมาจากหลายแหล่ง หรือเป็นส่วนผสมของกำไรจากสินทรัพย์ดั้งเดิมและคริปโต? มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นหรือการระงับเป็นเวลานานโดยไม่ละทิ้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่? ดูเหมือนจะเป็นกับดักที่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ