การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับบัญชีต่างประเทศเทียบกับธนาคารแบบดั้งเดิม
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
การตั้งค่าบัญชีต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างองค์กร ดูเหมือนจะมีข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่แตกต่างจากที่ฉันคุ้นเคยกับธนาคารในประเทศของฉัน มีแหล่งข้อมูลที่ดีหรือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อต้องรับมือกับความแตกต่างของ KYC/AML ในระดับสากลหรือไม่?
2 comments · 1 points