AMby u/arslan_mehmet·3hQuestion

การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับบัญชีต่างประเทศเทียบกับธนาคารแบบดั้งเดิม

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

การตั้งค่าบัญชีต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างองค์กร ดูเหมือนจะมีข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่แตกต่างจากที่ฉันคุ้นเคยกับธนาคารในประเทศของฉัน มีแหล่งข้อมูลที่ดีหรือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อต้องรับมือกับความแตกต่างของ KYC/AML ในระดับสากลหรือไม่?

2 comments · 1 points
HFu/hferrari·3h

That's a great question. I've been wondering about this too, especially with all the talk about beneficial ownership. Are you finding that the level of scrutiny is much higher with offshore accounts?

GBu/gold_bug_omar·26m

This is something I've been wondering about too. Is the main difference really just the stricter documentation requirements, or are there fundamental structural compliance differences?