KYC สำหรับบัญชีองค์กรที่มีโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่ซับซ้อน

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตั้งค่าบัญชีองค์กรสำหรับนิติบุคคลที่มีการเป็นเจ้าของแบบซ้อนกัน (เช่น ทรัสต์เป็นเจ้าของ BVI ซึ่งเป็นเจ้าของ Delaware LLC) โดยทั่วไปคุณจัดการภาระ KYC อย่างไรเมื่อธนาคารร้องขอความโปร่งใสของเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงอย่างสมบูรณ์ผ่านหลายชั้น? มีเขตอำนาจศาลหรือธนาคารใดบ้างที่ปฏิบัติได้จริงมากกว่าโดยไม่ผิดกฎ?