ปัญหา KYB กับ PSP นอกประเทศรายใหม่สำหรับบัญชีบริษัท
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีใครประสบปัญหาใหญ่เกี่ยวกับ KYC/KYB สำหรับบัญชีบริษัทบ้างไหม โดยเฉพาะกับ PSP ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่เล็กกว่า? เรากำลังพยายามเปิดใช้งานโซลูชันการชำระเงินใหม่สำหรับบริษัทในยุโรปบางแห่ง โดยเล็งไปที่บริษัทในมอริเชียสสำหรับความสามารถในการแปลง fiat เป็นคริปโตโดยเฉพาะ กระบวนการเปิดใช้งานรู้สึกเหมือนหลุมดำ – มีคำขอเอกสารไม่รู้จบ บ่อยครั้งที่ซ้ำซ้อน และจากนั้นก็เงียบไปหลายสัปดาห์ เราได้ให้งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว รายละเอียด UBO หลักฐานที่อยู่สำหรับกรรมการทุกคน และเป้าหมายก็ยังคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของเราอย่างมาก มีธงแดงเฉพาะหรือข้อผิดพลาดทั่วไปที่กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบระดับนี้หรือไม่ หรือนี่เป็นเพียงบรรทัดฐานใหม่สำหรับ PSP ที่ไม่ใช่ Tier 1 เมื่อต้องจัดการกับลูกค้าองค์กรในสหภาพยุโรป? ผมเปิดรับข้อเสนอแนะหากมีใครเคยผ่านเรื่องนี้มาได้โดยไม่ล่าช้ามากเกินไป