ปัญหาการเริ่มต้นใช้งานสำหรับบริษัทจำกัดในสหราชอาณาจักรกับ PSPs นอกสหภาพยุโรป - มีใครเคยเจอไหม?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีใครบ้างที่พบว่าการทำ KYC/KYB สำหรับบริษัทจำกัดในสหราชอาณาจักรกับผู้ให้บริการชำระเงิน (PSPs) ที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากในช่วงนี้? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมกำลังติดต่อกับบางแห่งในภูมิภาค MENA และเอเชียสำหรับโซลูชันสภาพคล่องฟอเร็กซ์เฉพาะทาง และคำขอเอกสารนั้นเกินกว่าเหตุผลไปมาก ไม่ใช่แค่ปริมาณ แต่เป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของและแหล่งที่มาของเงินทุนที่เฉพาะเจาะจงและมักจะคลุมเครือ ซึ่งดูเหมือนจะเกินกว่ามาตรฐาน AML รู้สึกเหมือนเราถูกมองด้วยความสงสัยตั้งแต่เริ่มต้น แม้ว่าจะมีบัญชีที่ตรวจสอบแล้วและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน นี่เป็นเรื่องปกติในตอนนี้ หรือผมพลาดเคล็ดลับบางอย่างในการทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น? ส่วนต่างและโอกาสในการเข้าถึงทำให้คุ้มค่ากับความยุ่งยาก แต่ภาระด้านการบริหารจัดการนั้นมีมาก