การจัดการธง AML สำหรับการระดมทุนจากนิติบุคคลนอกประเทศ

ได้คิดทบทวนถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการที่ลูกค้าเติมเงินเข้าบัญชีเทรดจากนิติบุคคลนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำนาจศาลที่มีความโปร่งใสน้อยกว่า ทุกคนมีแนวทางอย่างไรในการจัดการกับธงแดง AML เมื่อแหล่งที่มาของเงินทุนเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีหลายชั้นใน BVI หรือปานามา? การทำ KYC สำหรับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การสร้างวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการโอน จาก นิติบุคคลนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ใช่บริษัทดำเนินงานหลัก มักจะรู้สึกเหมือนกับการไล่ตามเงา คุณพึ่งพาการรับรองจากธนาคารเป็นหลัก หรือมีข้อกำหนดเอกสารเฉพาะที่คุณพบว่ามีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงเฉพาะนั้นหรือไม่?