ความขัดแย้งในการเริ่มต้นใช้งาน vs. ความเข้มงวดของ AML
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ช่วงนี้คิดมากเกี่ยวกับการรักษาสมดุลที่เราทุกคนพยายามทำระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นกับโปรโตคอล AML/KYC ที่แข็งแกร่ง มันเป็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นตลอดเวลาใช่ไหม? ในด้านหนึ่ง คุณต้องการทำให้ผู้ใช้ที่ถูกต้องสามารถเข้ามาได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขัน ทุกขั้นตอนเพิ่มเติมหรือการขอเอกสารสามารถนำไปสู่การยกเลิกได้ ในอีกด้านหนึ่ง ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบไม่ได้ผ่อนคลายลง และค่าใช้จ่ายของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจสูงมาก
โดยทั่วไปแล้ว บริษัทต่างๆ กำลังหาวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นในการคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เพิ่มความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญ หรือยังคงเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุณต้องเลือกเอาเอง? เราได้ทดลองใช้โซลูชัน IDV ต่างๆ แต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนเราแค่กำลังโยนภาระไปมามากกว่าที่จะปรับปรุงทั้งสองด้านของสมการอย่างแท้จริง อยากฟังว่าคนอื่นๆ ในวงการจัดการเรื่องนี้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงคำจำกัดความที่เปลี่ยนแปลงไปของ 'ความรอบคอบ' ที่ 'สมเหตุสมผล'