KYC Automation สำหรับธุรกรรมปริมาณมาก มูลค่าต่ำ

สงสัยว่าคนอื่น ๆ จัดการ KYC สำหรับบัญชีใหม่ที่เริ่มต้นด้วยปริมาณธุรกรรมเริ่มต้นที่น้อยมาก เช่น ต่ำกว่า $100 แต่มีศักยภาพที่ผู้ใช้จะขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร เราพบว่ากระบวนการ onboarding เต็มรูปแบบ แม้ว่าจะจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ก็อาจสร้างความยุ่งยากเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ 'ทดลอง' เหล่านี้ มีใครนำแนวทาง KYC แบบแบ่งระดับมาใช้บ้างไหมที่ช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับธุรกรรมมูลค่าต่ำ อาจมีการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นและทริกเกอร์อัตโนมัติสำหรับการยืนยันเพิ่มเติมเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนด AML