ความซับซ้อนของ KYB กับโครงสร้างหลายหน่วยงานและการเป็นเจ้าของผลประโยชน์สูงสุด
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สงสัยว่าคนอื่น ๆ จัดการกับ Know Your Business (KYB) สำหรับลูกค้าที่มีโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนและมีหลายหน่วยงานอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเป็นเจ้าของผลประโยชน์สูงสุด (UBO) กระจายไปหลายชั้นในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน เราเคยเจอสถานการณ์ที่การระบุ UBO ที่แท้จริงต้องใช้ทรัพยากรมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทุนส่วนบุคคลหรือทรัสต์ที่จดทะเบียนในเขตอำนาจศาลที่มีทะเบียนบริษัทที่โปร่งใสน้อยกว่า
บริษัทต่าง ๆ พบว่าการใช้โซลูชัน RegTech ของบุคคลที่สามที่เชี่ยวชาญในการทำแผนที่เครือข่ายองค์กรมีประสิทธิภาพมากกว่า หรือยังคงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้คนและเอกสารเป็นส่วนใหญ่สำหรับส่วนใหญ่? การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของการเจาะลึกโครงสร้างที่ซับซ้อนทุกส่วนเทียบกับการเปิดเผยความเสี่ยงโดยธรรมชาติเป็นการสร้างสมดุลอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเชิงลึกหรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ใด ๆ จะได้รับการชื่นชม