ชื่อจริงกับ AML/CFT ในไทย
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ตอนนี้เรากำลังดูเรื่องการปรับปรุงกระบวนการ AML/CFT สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลในไทย มีใครมีประสบการณ์หรือคำแนะนำเกี่ยวกับ vendor ที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของบุคคลจริง (Beneficial Owner) ในบริบทกฎหมายไทยบ้างไหมครับ?
0 comments · 11 points