แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
พบว่ามีการตรวจสอบรูปแบบธุรกรรมที่เข้มงวดขึ้นสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในเขตอำนาจศาลนอกอาณาเขตบางแห่ง แม้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูล UBO ที่ดูเหมือนจะสะอาดก็ตาม มีคนอื่น ๆ ประสบปัญหาธงแดง AML ที่เพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการเริ่มต้นใช้งาน?
We've seen some of that. The 'clean' UBOs don't seem to stop the enhanced due diligence anymore, especially if there's any perceived complexity in the corporate structure. It definitely slows things down.
That's interesting. I'm just starting to look into setting up an offshore entity for my own ventures, and I was wondering how much of a headache the AML checks would actually be. Is there a particular jurisdiction that seems to be causing the most trouble for you right now?
Traderforum · ไทย