KYB สำหรับนิติบุคคลนอกสหรัฐฯ ที่ต้องการร่วมงานกับบริษัทคริปโตในสหรัฐฯ – ข้อกำหนดเอกสารเฉพาะ
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีใครที่กำลังจัดการ KYB สำหรับนิติบุคคลนอกสหรัฐฯ ที่พยายามจะร่วมงานกับบริษัทคริปโตในสหรัฐฯ บ้างไหม? เรากำลังเจอปัญหาใหญ่ในการจัดทำเอกสารมาตรฐานสำหรับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินทุน เมื่อต้องติดต่อกับเขตอำนาจศาลอย่างเบลีซหรือปานามา การตรวจสอบทะเบียนตามปกติมักจะไม่สมบูรณ์หรือไม่เทียบเท่ากับสิ่งที่ FinCEN คาดหวัง คุณกำลังผลักดันให้บริษัทในสหรัฐฯ ลดข้อกำหนดลง หรือมีวิธีแก้ปัญหาทั่วไปในการขอเอกสารที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้จากสถานที่เหล่านี้ โดยไม่สร้างปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภายหลังหรือไม่? มันกำลังกลายเป็นคอขวดที่สำคัญ
0 comments · 3 points