การจัดการการปฏิบัติตามกฎ AML สำหรับการซื้อขายคริปโตข้ามเขตอำนาจศาล

เราเห็นลูกค้าจำนวนมากต้องการย้ายเงินจำนวนมากผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตต่างๆ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับหลายเขตอำนาจศาล ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่ KYC/KYB เริ่มต้นเท่านั้น แต่เป็นการติดตามแหล่งที่มาของเงินและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเมื่อเส้นทางเกี่ยวข้องกับหลายแพลตฟอร์ม บางแพลตฟอร์มมีการควบคุม บางแพลตฟอร์มไม่มากนัก คำถามของผมสำหรับกลุ่มคือ บริษัทของคุณพบว่ากลยุทธ์หรือเครื่องมือใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการตรวจสอบ AML อย่างต่อเนื่องในการทำธุรกรรมคริปโตที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอนเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยายามรวมโปรไฟล์ความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน รู้สึกเหมือนเรากำลังตามไม่ทันความเร็วและความซับซ้อนของการไหลเวียนเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา