AML Red Flag - แหล่งที่มาของความมั่งคั่งสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

คิดถึงความซับซ้อนของแหล่งที่มาของความมั่งคั่งสำหรับผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลมาตลอด เราทุกคนรู้พื้นฐาน: การจ้างงาน, มรดก, การขายอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ แต่เมื่อคุณรับลูกค้าที่มีพอร์ตโฟลิโอจำนวนมากใน $BTC หรือคริปโตอื่น ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทต่าง ๆ ตรวจสอบ แหล่งที่มาเริ่มต้นของเงินทุนที่ใช้ซื้อเหรียญเหล่านั้นได้อย่างไร? มันไม่ใช่แค่การพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของ ต้นกำเนิด ของเงินที่ เข้าสู่ คริปโต การติดตามเงินเฟียตอาจเป็นฝันร้ายหากเป็นการทำธุรกรรมเล็ก ๆ หลายครั้งในช่วงเวลานาน หรือจากกระดานเทรดที่ไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือขาดการบันทึกข้อมูลที่แข็งแกร่ง บริษัทต่าง ๆ อาศัยคำรับรองของลูกค้าเป็นหลักโดยมีการตรวจสอบในโลกแห่งความเป็นจริงเพียงเล็กน้อยสำหรับกำไรคริปโตเก่า ๆ หรือไม่? ดูเหมือนเป็นระเบิดเวลาสำหรับธงแดง AML ในอนาคตหากไม่ได้รับการจัดการอย่างพิถีพิถันในตอนนี้