KYC automation สำหรับนิติบุคคลนอกสหรัฐฯ – อะไรที่ได้ผล?

ขณะนี้เรากำลังขยายการรับลูกค้าใหม่สำหรับลูกค้าสถาบัน ซึ่งหลายรายเป็นนิติบุคคลนอกสหรัฐฯ ที่ดำเนินงานในเขตอำนาจศาลต่างๆ กระบวนการ KYC ปัจจุบันของเรา แม้จะแข็งแกร่ง แต่ก็เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้วยตนเองค่อนข้างมากเมื่อเราพบโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่ซับซ้อนมากขึ้น หรือเขตอำนาจศาลที่มีข้อกำหนดเอกสารที่ได้มาตรฐานน้อยกว่า ผมอยากรู้ว่าโซลูชันอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพในการทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่ซับซ้อนของนิติบุคคลนอกสหรัฐฯ มีอะไรบ้าง มีผู้จำหน่ายหรือแพลตฟอร์มใดที่โดดเด่นในด้านความครอบคลุมทั่วโลกและความสามารถในการปรับปรุงการตรวจสอบเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ ข้อมูลเชิงลึกใดๆ เกี่ยวกับการลดธงแดงทั่วไปที่ปรากฏขึ้นกับนิติบุคคลจากตลาดเกิดใหม่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เรากำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและมาตรฐาน AML ที่เข้มงวด