KYB สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ที่ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแลของสหรัฐฯ

สงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ KYB เมื่อรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินงานภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแลของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำลังคิดถึงสถานการณ์ที่บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศมีลูกค้าในสหรัฐฯ จำนวนมาก หรือกำลังซื้อขายสินทรัพย์ (เช่น โทเค็นคริปโตบางประเภท) ที่กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยหน่วยงานของสหรัฐฯ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพิ่มเติมประเภทใดที่ทุกคนพบว่าจำเป็นนอกเหนือจากการตรวจสอบตามเขตอำนาจศาลมาตรฐาน เราเห็นคำขอความชัดเจนเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงขยายไปถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงขั้นสูงสุดมากขึ้นหรือไม่ แม้ว่าโครงสร้างองค์กรจะมีหลายชั้นอยู่ในต่างประเทศ ดูเหมือนว่าการเข้าถึงกฎระเบียบของสหรัฐฯ นอกอาณาเขตกำลังสร้างความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับหลายๆ คน แนวคิดของ 'บุคคลในสหรัฐฯ' ดูเหมือนจะขยายเกินกว่าแค่การพำนักอาศัย