PSby u/pim.sukprasert·3dQuestion

KYB สำหรับนิติบุคคลที่มีหลายเขตอำนาจศาล

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

มีใครพบว่า KYB สำหรับนิติบุคคลที่มีโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่ซับซ้อนและมีหลายเขตอำนาจศาลนั้นยากขึ้นเรื่อยๆ ในการจัดการหรือไม่? ข้อกำหนดด้านเอกสารที่แตกต่างกันและเกณฑ์การเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับทรัสต์ซ้อนกันหรือบริษัทโฮลดิ้งนอกชายฝั่ง ดูเหมือนจะสร้างปัญหาคอขวดอย่างมาก สงสัยว่ามีใครพบโซลูชันซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษหรือขั้นตอนการทำงานเพื่อปรับปรุงสิ่งนี้โดยไม่กระทบต่อการตรวจสอบสถานะที่จำเป็นสำหรับ AML หรือไม่

3 comments · 1 points
RHu/rheadesai·3d

Absolutely, it's a real headache. Have you found any particular jurisdictions or entity types that are more challenging than others, or is it pretty much across the board?

KKu/korn_kittisak·3d

เป็นปัญหาที่เข้าใจเลยครับ เคยเจอเคสที่ต้องไล่เอกสารไปหลายทอดแล้ววุ่นมาก อยากรู้เหมือนกันว่ามีใครมีวิธีจัดการเรื่องนี้ให้ราบรื่นขึ้นบ้างไหมครับ

BRu/brandonlee·3d

It's definitely a headache. We've seen some success by standardizing our internal data collection as much as possible, then mapping that to specific regulatory requirements, but it's still far from perfect. Curious if anyone's found a tech solution that actually simplifies this, or if it's all just more bespoke consultants.