KYB สำหรับนิติบุคคลที่มีหลายเขตอำนาจศาล
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีใครพบว่า KYB สำหรับนิติบุคคลที่มีโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่ซับซ้อนและมีหลายเขตอำนาจศาลนั้นยากขึ้นเรื่อยๆ ในการจัดการหรือไม่? ข้อกำหนดด้านเอกสารที่แตกต่างกันและเกณฑ์การเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับทรัสต์ซ้อนกันหรือบริษัทโฮลดิ้งนอกชายฝั่ง ดูเหมือนจะสร้างปัญหาคอขวดอย่างมาก สงสัยว่ามีใครพบโซลูชันซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษหรือขั้นตอนการทำงานเพื่อปรับปรุงสิ่งนี้โดยไม่กระทบต่อการตรวจสอบสถานะที่จำเป็นสำหรับ AML หรือไม่