การนำทาง 'Travel Rule' กับเว็บเทรดคริปโตขนาดเล็ก - การตรวจสอบความเป็นจริง
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ผ่านมาไม่กี่ปีแล้วตั้งแต่ 'Travel Rule' ของ FATF เริ่มมีผลบังคับใช้กับ VASP และในขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่เช่น Coinbase และ Binance ได้รวมโซลูชันเข้าด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ (แม้บางครั้งจะดูไม่ค่อยราบรื่น) ผมอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงในทางปฏิบัติสำหรับเว็บเทรดคริปโตขนาดเล็กหรือระดับภูมิภาค เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับการนำ TRISA หรือ OpenVASP ไปใช้ในทางทฤษฎี แต่เมื่อคุณต้องจัดการกับบริษัทที่อาจประมวลผลธุรกรรมเพียงไม่กี่ร้อยรายการต่อวัน การดำเนินการจริงเป็นอย่างไร พวกเขาใช้โซลูชันจากบุคคลที่สามอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือยังคงมีการดำเนินการด้วยตนเองจำนวนมากสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ รู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่พยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากไปกับโซลูชันระดับองค์กรที่เกินความจำเป็นสำหรับปริมาณงานของพวกเขา มีใครที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานขนาดเล็กเหล่านี้ หรือแม้แต่ดำเนินการเอง มีเรื่องราวประสบการณ์หรือเรื่องราวความสำเร็จที่จะแบ่งปันบ้างไหม รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มักจะเป็นตัวตัดสินในเรื่องเหล่านี้เสมอ
