การติดตามกฎระเบียบ AML สำหรับผลิตภัณฑ์คริปโตใหม่ๆ
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สวัสดีทุกคนครับ ช่วงนี้ผมกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอยากจะขอคำแนะนำจากทุกท่านที่นี่ เรากำลังพิจารณาที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้คริปโตเป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่ก็เพียงพอที่จะต้องทบทวนโปรโตคอล AML ของเราใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเร็วที่เขตอำนาจศาลต่างๆ พัฒนาจุดยืนเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน และมาตรการ CDD/EDD ที่จำเป็นสำหรับสิ่งเหล่านี้ รู้สึกเหมือนทุกไตรมาสมีการอัปเดตที่สำคัญจาก ที่ใดที่หนึ่ง ที่ต้องมีการประเมินเมทริกซ์ความเสี่ยงและขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่ทั้งหมด
คำถามหลักของผมคือ สำหรับผู้ที่ดำเนินงานในพื้นที่ที่คล้ายกัน คุณจัดการกับการอัปเดตกฎระเบียบ AML อย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์คริปโตในหลายเขตอำนาจศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร มีโซลูชันจากผู้ขายรายใดหรือกรอบการทำงานภายในที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งพอที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวนมากหรือไม่? เรามีระบบที่ดี แต่ปริมาณการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงินสำหรับ $BTC หรือ $ETH เกณฑ์การตรวจสอบธุรกรรม และการคัดกรองกระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตร กำลังกลายเป็นความท้าทายอย่างแท้จริงในการรวมเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น แค่อยากรู้ว่ามีใครพบทางออกที่ดีที่สุด หรืออย่างน้อยก็แนวทางที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ยังคงคล่องตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้