ฝันร้ายของการพิสูจน์ 'แหล่งที่มาของเงินทุน' สำหรับกำไรจากคริปโต

เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่าธนาคารกำลังเข้มงวดกับการไหลเข้าของเงินจำนวนมากจากคริปโต แม้ว่าจะเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเสียภาษีแล้วก็ตาม ผมได้ยินเรื่องราวมากมายในช่วงนี้เกี่ยวกับการที่บัญชีถูกอายัดหรือปิดเนื่องจากเอกสาร 'แหล่งที่มาของเงินทุน' สำหรับกำไรจาก $BTC ไม่เพียงพอ ผู้คนกำลังดำเนินการอย่างไรเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการยื่นภาษีและประวัติการทำธุรกรรมของ Exchange เพื่อตอบสนองข้อซักถามที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารเหล่านี้ นี่ไม่ใช่เรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นเรื่องของการไม่ให้เงินทุนของคุณติดอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนเป็นเวลาหลายเดือน มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับธนาคาร ก่อน การโอนเงินจำนวนมาก หรือหลักฐานประเภทใดที่ได้ผลจริงสำหรับผู้อื่นบ้าง?