การจัดการ AML สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยกฎระเบียบสินทรัพย์เสมือนใหม่

เห็นการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับผลกระทบของแนวทางปฏิบัติที่อัปเดตของ FATF เกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนที่มีต่อผู้ให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบดั้งเดิมที่อาจเกี่ยวข้องกับคริปโตในบางจุด แม้กระทั่งทางอ้อม การบังคับใช้กฎ Travel Rule เป็นเรื่องหนึ่ง แต่บริษัทต่างๆ จัดการความเสี่ยงของเงินทุนหรือธุรกรรมที่ปะปนกันซึ่งผ่านกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์อย่างไร? รู้สึกเหมือนว่าเครือข่ายกฎระเบียบกำลังขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบธุรกรรมที่แข็งแกร่งขึ้น แม้กระทั่งสำหรับสิ่งที่เคยถูกพิจารณาว่าเป็นช่องทาง 'ความเสี่ยงต่ำ' ก่อนหน้านี้ คนอื่นๆ เห็นว่าความท้าทายหลักในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในที่นี้คืออะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละเขตอำนาจศาล?