KYB สำหรับนิติบุคคลที่มีหลายเขตอำนาจศาล - แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด?

เราเห็นคำขอการเริ่มต้นใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากจากนิติบุคคลที่มีโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมหลายเขตอำนาจศาล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับทรัสต์และบริษัทโฮลดิ้ง ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การตรวจสอบยืนยันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาถึงข้อกำหนด AML/CFT ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค อยากทราบว่ามีใครพบแพลตฟอร์มหรือชุดขั้นตอนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษที่ช่วยปรับปรุง KYB สำหรับกรณีที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงรับประกันการลดความเสี่ยงที่ครอบคลุม เราเปิดรับโซลูชันภายนอก แต่ก็กระตือรือร้นที่จะรับฟังเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบการทำงานภายในด้วย