การจัดการกับธง AML สำหรับช่องทางการชำระเงินคริปโตใหม่

สงสัยว่ามีใครมีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงของธง AML เมื่อรับลูกค้าใหม่บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ช่องทางการชำระเงินคริปโตแบบใหม่หรือโซลูชันข้ามประเทศ เรากำลังเห็นรูปแบบการทำธุรกรรมที่ 'ผิดปกติ' หลากหลายมากขึ้นที่ระบบของเราแจ้งเตือน ซึ่งเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว มักจะถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ตรงกับโปรไฟล์ที่เน้นสกุลเงินเฟียตแบบดั้งเดิม คนอื่น ๆ ปรับการให้คะแนนความเสี่ยงและเกณฑ์ SAR อย่างไรโดยไม่ครอบคลุมกว้างเกินไป หรือในทางกลับกัน พลาดธงแดงที่แท้จริง? รู้สึกเหมือนอุตสาหกรรมยังคงตามไม่ทันนวัตกรรมในส่วนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจุดยืนด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกันทั่วโลก