ความเร็วในการเริ่มต้นใช้งานเทียบกับความเสี่ยง AML ในเขตอำนาจศาลใหม่
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มันเป็นการสร้างสมดุลที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม? เรากำลังพิจารณาขยายตลาดไปยังบางประเทศในละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีหน้า และความเร็วในการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับทีมขายเสมอ แน่นอนว่าฝ่ายกำกับดูแลกำลังผลักดันอย่างหนักในเรื่องกรอบเวลาที่เสนอ เนื่องจากความเสี่ยง AML ที่เพิ่มขึ้นในบางภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับบัญชีขนาดเล็กที่คล้ายกับลูกค้ารายย่อย และปริมาณที่เราจะต้องดำเนินการ
คำถามของผมถึงกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งผ่านเรื่องนี้มา: คุณจัดการกับแรงกดดันในการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ในขณะที่ยังคงมั่นใจว่าคุณไม่ได้เปิดเผยตัวเองต่อความเสี่ยง AML ที่ไม่จำเป็น? มีโซลูชันเทคโนโลยีเฉพาะหรือการเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ที่สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในการผ่านการตรวจสอบ KYC/AML โดยไม่ทำให้เกิดคอขวดในกระบวนการขายทั้งหมดหรือไม่? รู้สึกเหมือนเรากำลังคิดค้นสิ่งเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องนี้