KYB สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก/กลางในเขตอำนาจศาลที่มีความผันผวน

เรากำลังเห็นแรงผลักดันให้ฟินเทคสามารถเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายถึงการลดความยุ่งยากใน KYB แต่เมื่อ SME เหล่านี้ตั้งอยู่ในบางส่วนของ LatAm หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงสร้างการเป็นเจ้าของที่แท้จริงอาจมีความซับซ้อน... สร้างสรรค์ อะไรคือแนวคิดปัจจุบันในการสร้างสมดุลระหว่างความเร็วในการเริ่มต้นธุรกิจกับความเสี่ยงที่แท้จริงของการละเมิดกฎระเบียบ AML เมื่อเอกสารไม่สมบูรณ์และกิจกรรมทางธุรกิจพื้นฐานมีความโปร่งใสน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ผู้คนพึ่งพาการตรวจสอบธุรกรรมหลังการเริ่มต้นธุรกิจมากขึ้น หรือมีเครื่องมือคัดกรองล่วงหน้าใหม่ๆ ที่สามารถกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปได้โดยไม่จำกัดมากเกินไป?