แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการยื่น SAR เมื่อต้องรับมือกับธุรกรรมมูลค่าน้อยหลายรายการที่ระบบแจ้งเตือน
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
กำลังศึกษาว่าบริษัทฟินเทคอื่นๆ จัดการกับสถานการณ์ทั่วไปนี้อย่างไร: ระบบของเราแจ้งเตือนธุรกรรมมูลค่าน้อยหลายรายการจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นนิติบุคคลเดียวกันในบัญชีต่างๆ ซึ่งแต่ละรายการไม่ถึงเกณฑ์ SAR แต่เมื่อรวมกันแล้วดูน่าสงสัย เรามีเกณฑ์ภายในของเรา แต่ผมอยากรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมในการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้และตัดสินใจยื่น SAR มันเป็นเรื่องเชิงปริมาณล้วนๆ หรือมีปัจจัยเชิงคุณภาพที่พวกคุณให้ความสำคัญมากกว่ากัน? มีเครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะใดบ้างที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการนี้โดยไม่สร้างผลบวกปลอมจำนวนมาก?
3 comments · 143 points