เป้าหมายที่เคลื่อนที่ของ 'ความรอบคอบ' ในการตรวจสอบ AML ในตลาดเกิดใหม่

รู้สึกเหมือนเรากำลังขีดเส้นใหม่สำหรับสิ่งที่ถือเป็นความรอบคอบที่ 'สมเหตุสมผล' อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับหน่วยงานในเขตอำนาจศาลที่กำลังพัฒนาโครงสร้างการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินที่แข็งแกร่ง ผู้กำกับดูแลก็คาดหวังให้เราอ่านใจได้และเตรียมกระบวนการของเราให้พร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่ยังไม่ได้กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ มีใครรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกม Whack-a-mole กับงบประมาณการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนเองบ้างไหม? มันไม่ใช่แค่การทำเครื่องหมายในช่องอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือการคาดการณ์ความคาดหวังชุดต่อไปก่อนที่จะมีการเผยแพร่ด้วยซะอีกด้วยซะอีกด้วยซ