Kalshi และความท้าทายในการปฏิบัติตามกฎ AML

ช่วงนี้ได้คิดถึง Kalshi และตลาดการคาดการณ์ในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเติบโตของสัญญาที่พวกเขานำเสนอ คำถามหลักของผมคือพวกเขาจัดการกับการปฏิบัติตามกฎ AML สำหรับผู้ใช้ที่ซื้อขายสัญญาในปริมาณมากอย่างไร เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของเหตุการณ์บางอย่าง และข้อเท็จจริงที่ว่าการจ่ายเงินอาจมีจำนวนมาก มีความเสี่ยงที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่แพลตฟอร์มเหล่านี้จะถูกใช้ ไม่ว่าจะโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม สำหรับการฟอกเงิน พวกเขากำลังให้ความสำคัญกับสัญญาณอันตรายประเภทใด และการตรวจสอบธุรกรรมของพวกเขามีความแข็งแกร่งเพียงใดสำหรับรูปแบบที่อาจบ่งบอกถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย?

รู้สึกเหมือนเป็นการรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการเข้าถึงสำหรับนักเทรดที่ถูกต้องตามกฎหมายและการรักษาท่าทีป้องกันที่แข็งแกร่งต่ออาชญากรรมทางการเงิน อยากทราบว่ามีใครมีความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายในการดำเนินงานของพวกเขาในเรื่องนี้หรือไม่ หรือมีการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับวิธีที่แพลตฟอร์มเหล่านี้กำลังจัดการกับความคาดหวังด้านกฎระเบียบสำหรับสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขากำลังขยายตัว