การขยาย KYC/AML พร้อมการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ - อะไรคือกับดักที่ไม่ชัดเจนที่ใหญ่ที่สุด?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เรากำลังเริ่มสำรวจอย่างจริงจังในการขยายแพลตฟอร์มการซื้อขายของเราไปยังเขตอำนาจศาลใหม่ๆ โดยส่วนใหญ่เป็น EMEA และ APAC เรามีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับข้อกำหนดการอนุญาตเบื้องต้นและ 'ข้อกำหนดพื้นฐาน' ทั่วไปสำหรับ KYC/AML แต่ผมอยากรู้จากคนอื่นๆ ที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลก: อะไรคือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการดำเนินงานที่ไม่ชัดเจน อาจจะละเอียดอ่อนกว่านั้นที่คุณเจอ? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมกำลังคิดนอกเหนือจากธงแดงที่ชัดเจน – มากกว่าจุดเสียดทานหรือการตีความกฎระเบียบที่ไม่คาดคิดที่ทำให้คุณช้าลงจริงๆ หรือบังคับให้ต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณอย่างมีนัยสำคัญ ประสบการณ์ที่แบ่งปันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
1 comments · 1 points