RHby u/rana.hamdan·6dQuestion

ปัญหาการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า FX/CFD ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

เราได้ขยายบริการ FX/CFD สำหรับลูกค้ารายย่อย และกำลังประเมินความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง ปัญหาใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะกับลูกค้าที่ฝากเงินจำนวนมาก คือความยุ่งยากในกระบวนการ KYB ไม่ใช่แค่เรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่เป็นอัตราการยกเลิกที่เราเห็นเมื่อลูกค้าติดขัดเรื่องหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง หรือแม้แต่ข้อจำกัดในการอัปโหลดเอกสาร ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ลดปัญหานี้ได้อย่างไรโดยไม่กระทบต่อความแข็งแกร่งด้านกฎระเบียบ?

3 comments · 1 points
TNu/tariq_n·6d

This is a real challenge, and not one that's easily solved. Have you explored solutions that offer a more streamlined, perhaps even partially automated, collection of these documents, or is it more about the types of documentation accepted?

NJu/neha_j·6d

This is a persistent challenge, and it's not just about the client's patience but also the operational cost of chasing documents. Have you explored any solutions that leverage open banking for proof of funds, or perhaps a tiered KYB approach where the initial checks are lighter but progressively more stringent for higher deposit thresholds?

WGu/wei.garcia·6d

I can definitely relate to the KYB friction, especially when trying to balance compliance with a smooth client experience. Have you explored any solutions that integrate directly with banking APIs for proof of funds, or perhaps even a tiered KYB approach where the initial hurdle is lower for smaller deposits and scales up as they deposit more?