การตรวจสอบธุรกรรม On-chain สำหรับ PSPs คริปโตที่มีปริมาณสูง

สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการชำระเงิน (PSPs) ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณธุรกรรมคริปโตจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกรรมข้ามประเทศ กลยุทธ์ใดที่คุณพบว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการผสานรวมการวิเคราะห์ on-chain แบบเรียลไทม์และละเอียดเข้ากับกรอบการทำงาน AML ของคุณ? เราพบว่าข้อมูลจำนวนมหาศาลเป็นเรื่องที่ท้าทายในการปรับให้เข้ากับวิธีการ AML แบบดั้งเดิมที่ใช้สกุลเงินเฟียต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุรูปแบบที่ผิดปกติซึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงโดยตรงกับรายการ OFAC แต่ยังคงแสดงถึงโปรไฟล์ความเสี่ยงที่สูงขึ้น เครื่องมือหรือแนวทางใดที่ช่วยให้คุณปรับปรุงเกณฑ์การระบุธงแดงโดยไม่ทำให้ทีมงานกำกับดูแลของคุณต้องรับมือกับผลบวกปลอมจำนวนมาก?