การเดินบนเส้นลวด KYC/KYB ในฟินเทคข้ามพรมแดน

รู้สึกเหมือนเรากำลังประเมินกรอบการทำงาน KYC/KYB ของเราใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดำเนินงานในหลายเขตอำนาจศาล ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่กฎระเบียบที่ดูเหมือนแตกต่างกันเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์และบางครั้งก็ขัดแย้งกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ของข้อมูลและการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริง มีใครมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งหรือโซลูชันเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อประสานกระบวนการเหล่านี้โดยไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายที่จัดการไม่ได้หรือข้อมูลที่แยกส่วนบ้างไหม เรากำลังพยายามปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ลดทอนความลึกของการปฏิบัติตามข้อกำหนด และมันเป็นการเดินบนเส้นลวดที่ยากลำบาก