การจัดการ AML/CFT ในตลาดเกิดใหม่เพื่อการขยายตัวของฟินเทค
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เรากำลังขยายบริการประมวลผลการชำระเงินของเราไปยังเขตอำนาจศาลบางแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และละตินอเมริกา และความผันผวนของข้อกำหนด AML/CFT กำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตีความคำว่า 'ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง' และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่จำเป็นสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ไม่ใช่แค่ระหว่างประเทศเท่านั้น แต่บางครั้งยังแตกต่างกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นที่แตกต่างกันภายในประเทศเดียวกันด้วย คนอื่นๆ จัดการเรื่องนี้อย่างไรโดยไม่สร้างขั้นตอน KYC/KYB ที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ซึ่งทำให้การเริ่มต้นใช้งานช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยายามขยายขนาดอย่างรวดเร็ว?
1 comments · 1 points