KYB สำหรับ crypto B2B - มีใครรู้สึกถึงแรงกดดันจากหลายด้านบ้างไหม?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
การดำเนินแพลตฟอร์มที่ให้บริการลูกค้าสถาบันในพื้นที่คริปโต ข้อกำหนด KYB ดูเหมือนจะซับซ้อนขึ้นทุกสัปดาห์ เรากำลังรับมือกับมาตรฐานที่แตกต่างกันในเขตอำนาจศาลต่างๆ อยู่แล้ว และเมื่อคุณเพิ่มความคาดหวังที่ละเอียดอ่อนจากพันธมิตรธนาคารของเรา ซึ่งมีความระมัดระวังความเสี่ยงอย่างถูกต้อง มันรู้สึกเหมือนเรากำลังสร้างกระบวนการใหม่และจุดรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อตอบสนองการตีความใหม่หรือแนวทางกำกับดูแลที่อัปเดต
คำถามหลักของฉันคือคนอื่นๆ จัดการเรื่องนี้อย่างไรโดยไม่ทำให้ทีมปฏิบัติการของพวกเขาทำงานหนักเกินไปหรือสูญเสียประสิทธิภาพ มีโซลูชันเทคโนโลยีหรือกรอบการทำงานภายในใดบ้างที่ช่วยปรับปรุงการรวบรวมและการตรวจสอบความเป็นเจ้าของที่แท้จริง แหล่งที่มาของเงินทุน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์หรือ SPV? เรากำลังพยายามที่จะนำหน้าสัญญาณอันตราย AML ที่อาจเกิดขึ้น แต่ปริมาณข้อมูลมหาศาลและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องกำลังกลายเป็นการใช้ทรัพยากรจำนวนมาก