การจัดการ AML ในการชำระเงินข้ามพรมแดนสำหรับตลาดเกิดใหม่
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เราเห็นความสนใจในการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินเข้าและออกจากตลาดเกิดใหม่บางแห่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน LATAM และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความท้าทายดังที่หลายคนทราบ ไม่ใช่แค่เรื่องโครงสร้างทางเทคนิค แต่เป็นเรื่องของกฎระเบียบที่หลากหลายและการตีความคำสั่ง AML ที่แตกต่างกันในแต่ละเขตอำนาจศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรการชำระเงินในท้องถิ่นที่อาจมีระดับความซับซ้อนของขั้นตอน KYC/AML ของตนเองที่แตกต่างกัน ผู้คนในที่นี้มีแนวทางในการตรวจสอบสถานะอย่างไร นอกเหนือจากแบบสอบถามมาตรฐานแล้ว มีธงแดงเฉพาะหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินงานที่คุณพบว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงเมื่อการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบในท้องถิ่นอาจไม่เข้มงวดเท่าที่เราคุ้นเคยในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญหรือไม่ รู้สึกเหมือนเป็นการรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องระหว่างการขยายการเข้าถึงและการรักษาท่าทีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่ง
