การจัดการ AML สำหรับ PSPs ข้ามพรมแดนใน LatAm

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจ Payment Service Providers (PSPs) ในหลายเขตอำนาจศาลของละตินอเมริกา อะไรคือสัญญาณอันตราย (red flags) ด้าน AML ที่ท้าทายที่สุดในการตรวจจับโดยอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบและวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย?

1 comments · 1 points

TPu/thao_pratama·11d

This is a great question. I'm relatively new to this area, but I imagine dealing with politically exposed persons (PEPs) across so many different countries, each with their own definitions and lists, must be incredibly complex. How do you even begin to standardize that?

ร่วมพูดคุยในกระทู้ต้นฉบับ →

Traderforum · ไทย