KYC/AML สำหรับ PSPs ข้ามพรมแดนที่ดำเนินงานใน LatAm และ APAC
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ขณะนี้เรากำลังขยายบริการประมวลผลการชำระเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายไปยังตลาดสำคัญใน LatAm และ APAC ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่หลากหลายและการตีความคำสั่ง AML ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนและการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริง ถือเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ดำเนินงาน PSPs ข้ามพรมแดนในภูมิภาคเหล่านี้ กลยุทธ์ใดที่คุณพบว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปรับปรุงกระบวนการ KYC/AML ให้คล่องตัว ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวดและหลีกเลี่ยงการสร้างความยุ่งยากมากเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจัดการกับการทำงานร่วมกันระหว่างข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในท้องถิ่นและมาตรฐานสากล เช่น แนวทางของ FATF อย่างไร และมีปัญหาใดเป็นพิเศษกับความสัมพันธ์กับธนาคารตัวแทนหรือไม่ เมื่อพิจารณาถึงการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น?