KYC/AML สำหรับตลาดชายขอบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ช่วงนี้กำลังพิจารณาขยายบริการบางอย่างไปยังตลาดชายขอบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวียดนามและฟิลิปปินส์ ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ KYC/AML ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการผลักดันการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล มีใครมีประสบการณ์ตรงล่าสุดในการจัดการกับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับลูกค้าระดับสถาบันเทียบกับลูกค้ารายย่อยบ้างไหมครับ ผมสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่แท้จริงในสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสน้อยกว่า และระยะเวลาที่เราควรคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลสำหรับการอนุมัติหรือการตีความกฎระเบียบเมื่อจัดตั้งนิติบุคคลใหม่หรือขยายการนำเสนอบริการ รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่บนกระดาษไม่ตรงกับสิ่งที่นำไปปฏิบัติจริงเสมอไป และการทำความเข้าใจความแตกต่างเล็กน้อยเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดในอนาคต ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธงแดงทั่วไปที่หน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นให้ความสำคัญก็จะเป็นประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากเรากำลังพยายามสร้างกรอบการทำงานด้านความเสี่ยงของเราในเชิงรุก